"花唄"套現(xiàn)、"美容貸"…檢察機關(guān)發(fā)布典型案例

　　虛構(gòu)消費利用“花唄”套現(xiàn)、“美容貸”消費詐騙、“股票詐騙”甚至打著假銀行旗號募集股金……5月15日打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，江北區(qū)檢察院發(fā)布了系列典型案例，讓人警醒。

　　“花唄”套現(xiàn)案 他虛構(gòu)交易2500筆

　　2015年11月10日至11月13日，杜某通過其掌控的淘寶網(wǎng)上店鋪虛構(gòu)交易2500余筆，利用“花唄”幫助淘寶用戶套現(xiàn)470余萬元，并收取手續(xù)費，獲利6000余元。經(jīng)依法審查，江北區(qū)檢察院以非法經(jīng)營罪將杜某提起公訴后，法院以非法經(jīng)營罪判處杜某有期徒刑二年六個月，并處罰金3萬元。

　　“美容貸”消費詐騙案 涉及上百人

　　2016年7月，某美容醫(yī)院負責人文某等4人為招攬顧客、牟取利益，與中介人員王某等3人共謀，由中介人員尋找消費者到醫(yī)院申請貸款，美容醫(yī)院工作人員協(xié)助消費者通過虛報醫(yī)療美容項目、費用等，使用手機APP向某金融公司申請貸款，所得貸款金額由美容醫(yī)院、中介人員、消費者按比例分成。截至案發(fā)，該美容醫(yī)院從某金融公司騙貸款240萬余元，涉及上百人。經(jīng)江北區(qū)檢察院依法提起公訴后，文某等人受到了相應(yīng)處罰。

　　“股票詐騙”案 以薦股行騙

　　2017年1月，被告人雷某等四人以非法占有為目的，謊稱所在公司“系私募機構(gòu)、有內(nèi)幕消息、具備雄厚資金實力可以拉升股票”，發(fā)送虛假的盤后票視頻、營業(yè)執(zhí)照等，共謀以推薦股票、誘使他人入會收取會員費等手段進行詐騙。四人共同出資設(shè)立重慶某商務(wù)信息咨詢有限公司，后又以重慶某科技有限公司，在重慶市渝中區(qū)多地租賃房屋作為實施犯罪的“招牌”和“基地”，先后招募多人作為公司業(yè)務(wù)組長和業(yè)務(wù)員實施詐騙活動。截至2018年5月3日，雷某等人騙取多名被害人錢款共計520余萬元。該案承辦檢察官在辦理案件中，追回贓款290余萬元。經(jīng)江北區(qū)檢察院依法提起公訴后，雷某等人受到了相應(yīng)處罰。

　　“假銀行”案 他打著某商業(yè)銀行（重慶籌備處）旗號四處募股

　　2016年8月，何某未經(jīng)有關(guān)主管部門批準，私自偽造批準文件，成立某商業(yè)銀行（重慶籌備處），聘請管理人員，租賃辦公場地。為招募股東，何某以某商業(yè)銀行（重慶籌備處）的名義，通過印制宣傳冊、偽造與證監(jiān)會領(lǐng)導合影等方式向投資者進行宣傳，招募股東入股，擬募集公司普通股股權(quán)1億股。2016年10月17日，何某被公安民警捉獲。經(jīng)依法審查，江北區(qū)檢察院以擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪將何某提起公訴后，法院以擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪判處何某有期徒刑八個月，并處罰金人民2萬元。

　　“假名酒瓶”案 涉案金額20億

　　2018年4月，重慶某玻璃制品有限公司實際控制人喻某，與該公司常務(wù)副總經(jīng)理劉某共謀通過制造假冒的名酒酒瓶獲利。2018年4月至10月期間，在未取得某知名酒類生產(chǎn)公司授權(quán)的情況下，該公司安排工人印制該知名品牌空酒瓶100余萬只，并銷往全國10余省市，涉案金額達20億余元。案發(fā)后，從公司庫房內(nèi)查獲待售的假名酒瓶50余萬只，并查實李某等8人，明知系假冒的情況下，為牟利而進購后予以轉(zhuǎn)賣。除了假酒瓶外，該案還涉及假酒杯、商標貼花等，部分非法制造的商標標識已被用于包裝銷售。經(jīng)江北區(qū)檢察院依法提起公訴后，喻某等人受到了相應(yīng)處罰。

　　重慶日報全媒體 楊鈮紫